Jesteś tutaj:Strona główna Akty prawne Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 5. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych Art. 37. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej przez niego oraz beneficjenta rzeczywistego
Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ
Art. 37. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej przez niego oraz beneficjenta rzeczywistego
Dz.U.2023.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. W przypadku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego będącego osobą, o której mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 lit. a tiret piąte, instytucje obowiązane dokumentują:
1) wszystkie utrudnienia powodujące brak możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym;
2) wszystkie utrudnienia związane z uzasadnionymi czynnościami podejmowanymi w celu weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.
3. Instytucje obowiązane, stosując środek bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 zakres środków bezpieczeństwa finansowego ust. 1 pkt 2, nie polegają wyłącznie na informacjach pochodzących z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru, o którym mowa w art. 30 lub art. 31 dyrektywy 2015/849, prowadzonego we właściwym państwie członkowskim.
Uzyskaj dostęp
do pełnej bazy
ponad 260 000
orzeczeń.
Sprawdź
LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa
LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
12,00 zł
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
35,00 zł
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
199,00 zł
